PROGRES DANS LE CONTROLE FINANCIER

Cité du Vatican, 19 mai 2014 (VIS). L'AIF, Autorité de contrôle financier du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican, a diffusé son rapport d'activité 2013, qui souligne le significatif renforcement de ses contrôles comme de sa collaboration avec ses homologues: En 2013 l'efficacité des outils de contrôle a été renforcée, a déclaré M.René Brülhart, le Directeur de l'AIF, au point de les rendre pleinement opérationnels. L'évaluation faite en décembre dernier par Moneyval ainsi que les statistiques propres de l'Autorité montrent un système adapté et efficace dans la lutte contre la criminalité financière. Notre système, a-t-il souligné, est désormais aligné sur les standards internationaux. L'AIF a enregistré un fort accroissement des signalisations de transactions suspectes, de 6 en 2012 à 202 en 2013. Cinq d'entre elles ont été transmises au Tribunal en vue d'une enquête. Parallèlement, les requêtes d'information adressées par l'AIF à des institutions extérieures sont passées de 1 en 2012 à 28 en 2013. Celles reçues de l'extérieur, de 3 à 53, résultat d'une coopération internationale favorisée par une série d'accords bilatéraux. Rappelons que l'AIF, qui est devenue membre de l'Egmont Group, a institutionnalisé sa coopération avec l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Italie, les Pays-Bas et la Slovénie. Par ailleurs, le nombre des déclarations douanières trans-frontalières d'argent ou de titres au porteur supérieures à 10.000 Euro a encore diminué en 2013 (1.557 sorties contre 1.782 en 2012 et 550 entrées contre 598), grâce à un meilleur contrôle des institutions préposées et à des procédures plus performantes. Par les Motu Proprio de juillet et aoûr dernier, le Pape a étendu les compétences de l'AIF en les alignant sur les normes internationales. Et par celui de novembre, il a publié les nouveaux statuts de l'Autorité qui en étendent et précisent les responsabilités en matière de supervision du contrôle financier, ainsi que les compétences professionnelles. Au cours du premier trimestre 2014, l'AIF a conduit sa première inspection de l'Institut pour les oeuvres de religion, vérifiant la mise en oeuvre des mesures de prévention du recyclage et du financement du terrorisme. Cela a également permis d'enregistrer les progrès accomplis par le IOR ces douze derniers mois. L'AIF a présenté au IOR un plan d'adaptation complète aux exigences de la loi vaticane du 8 octobre 2013.