Renforcement de la collaboration internationale en matière financière

Cité du Vatican, 29 mai 2015 (VIS). Le Bureau vatican de contrôle financier (A.I.F.) a publié son rapport 2014, exercice qui a vu un renforcement constant du cadre réglementaire du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican renforçant la collaboration internationale de l'A.I.F. L'introduction du Règlement nº 1 a complété le cadre de surveillance interne. Le Président de l'A.I.F., M.René Brülhart, a précisé que la souscription de protocoles avec treize autres organismes nationaux de contrôle financier a largement contribué à cette amélioration structurelle. Le système de contrôle a été ultérieurement renforcé par la signalisation de six cas de transaction suspecte et la communication au Promoteur de Justice de sept rapports, en vue de prolongations d'enquête. Par ailleurs la collaboration de l'AIF avec des organes étrangers est passée de 4 cas en 2012 à 113 en 2014, induisant un fort engagement du Saint-Siège et de l'Etat de la Cité du Vatican dans la coopération judiciaire en matière de lutte contre la corruption. Depuis 2012, les autorisations de transfert de fonds vers l'extérieur supérieurs à 10.000 euro est en diminution constante (de 1.782 à 1.111 en trois ans). Quant aux autorisations d'entrée elles sont passées de 598 à 429, grâce à une contrôle plus intense des opérations. Au cours du premier trimestre 2014 l'A.I.F. a procédé à l'inspection du I.O.R., qui a accru ses mesures anti-recyclage, telles que prévues par la loi XVIII de 2013. Le Directeur de l'A.I.F. M.Tommaso Di Ruzza a précisé que les investigations internes conduites de manière systématiques et selon les standards requis n'ont pas relevé l'existence de lacunes importantes de la méthode. Elles ont par contre permis de mettre au point un plan d'action normatif.